湖南科力遠新能源股份有限公司
2011年年度股東大會會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況
本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
湖南科力遠新能源股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月25日在公司五樓會議室召開，出席會議的股東和股東代表3人，所持（或所代表）的股份總數(shù)為87，869，736股，占公司總股份的27．91％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由公司董事長鐘發(fā)平先生主持召開。公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議議案審議情況
會議對議案進行了審議，通過了如下決議：
1、2011年度董事會工作報告
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過。
2、2011年度獨立董事述職報告
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過
3、2011年度監(jiān)事會工作報告
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過
4、2011年度財務決算報告
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過
5、2011年度報告和年度報告摘要
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過
6、2011年度利潤分配預案
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過
7、關于審議《2011年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
同意票87，869，736股，占出席會議股東所代表有效表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股；棄權票0股。通過。
三、律師見證情況
本次股東大會由湖南啟元律師事務所許智律師進行了全程見證并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司2011年年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定；公司2011年年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1． 公司2011年年度股東大會決議；
2． 律師法律意見書。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司
董 事 會
2012年5月25日
證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：臨2012-017
湖南科力遠新能源股份有限公司
重大資產(chǎn)重組進展暨繼續(xù)停牌
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司因籌劃重大資產(chǎn)購買事項已按有關規(guī)定停牌，目前正在辦理相關手續(xù)和進行盡職調查。為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，公司股票將繼續(xù)停牌。公司擬按照相關規(guī)定，召開董事會審議重組預案并公告。公司股票預計在6月7日之前披露重組預案后恢復交易。停牌期間，公司將充分關注事項進展并及時履行披露義務，每周發(fā)布一次事件進展情況公告。敬請各位投資者關注。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司
董 事 會
2012年5月25日
