安徽鑫龍電器股份有限公司關于公司實際控制人、
股東、關聯方以及上市公司承諾履行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽鑫龍電器股份有限公司（以下簡稱"公司"）根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（證監(jiān)會公告[2013]55號）及中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局《關于做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行專項披露工作的通知》的文件要求，就公司實際控制人、股東、關聯方以及公司尚未履行完畢的承諾情況進行專項披露如下：
一、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持股份流通限制和自愿鎖定的承諾
本公司第一大股東束龍勝先生承諾：“在任職董事期間每年轉讓的公司股份不超過其所持有股份總數的百分之二十五；在離職后半年內，不轉讓所持有的股份。還承諾：在任職鑫誠科技董事期間每年轉讓的鑫誠科技股權不超過其所持有鑫誠科技股權總數的百分之二十五；在離職后半年內，不轉讓所持有的鑫誠科技股權” 。
擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東還承諾：在任職董事、監(jiān)事、高級管理人員期間每年轉讓的公司股份不超過其所持公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內，不轉讓其持有的公司股份；在離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不超過50%。
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
二、避免同業(yè)競爭的承諾
為避免今后與公司發(fā)生同業(yè)競爭，保護公司、投資者利益，本公司控股股東、實際控制人束龍勝先生及本公司其他主要股東承諾："本人現時與將來不在中華人民共和國境內外任何地方，以任何形式從事與貴公司的業(yè)務有競爭或可能構成競爭的業(yè)務活動，本人將通過派出人員(包括但不限于董事、經理)在該等企業(yè)履行本承諾項下本人承擔的義務，以避免與貴公司形成同業(yè)競爭；本人在以后的經營或投資項目的安排上將盡力避免與貴公司同業(yè)競爭的發(fā)生；如因國家政策調整等不可抗力或意外事件的發(fā)生，致使同業(yè)競爭可能構成或不可避免時，在同等條件下，貴公司享有相關項目經營投資的優(yōu)先選擇權；本人(包括受本人控制的子企業(yè)或其他關聯企業(yè))將來也不從事任何在商業(yè)上與貴公司正在經營的業(yè)務有直接或間接競爭的業(yè)務或活動。本人(包括受本人控制的子企業(yè)或其他關聯企業(yè))將來經營的產品或服務如果與貴公司的主營產品或服務可能形成競爭，本人同意貴公司有收購選擇權和優(yōu)先收購權，優(yōu)先收購本人在子企業(yè)中的全部股權；如本人控股的下屬子公司擬出售或轉讓與貴公司業(yè)務類似的任何資產或權益，將給予貴公司優(yōu)先購買權，并且購買條件不高于本人向任何其他方提供的條件?！?
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，上述承諾人均信守承諾，不存在發(fā)生與公司同業(yè)競爭的行為。
三、規(guī)范和減少關聯交易承諾函
為保證關聯交易的公允性，保護中小股東利益，本公司《公司章程》、《關聯交易決策制度》等文件對關聯交易的決策權力和程序作了明確規(guī)定。
公司控股股東、實際控制人束龍勝先生承諾：“在未來的業(yè)務經營中，本人將采取切實措施，盡量規(guī)范和減少與鑫龍電器的關聯交易，如本人與鑫龍電器不可避免地出現關聯交易，將根據《公司法》和公司章程的規(guī)定，依照市場規(guī)則，本著一般商業(yè)原則，通過簽訂書面協(xié)議，公平合理地進行交易，以維護鑫龍電器及所有股東的利益，本人將不利用其在鑫龍電器中的地位，為其在與鑫龍電器關聯交易中謀取不正當利益?！?
承諾期限：長期有效
承諾履行情況：截止公告之日，上述承諾人均信守承諾，沒有發(fā)生違反上述關于規(guī)范和減少關聯交易承諾的行為。
四、股權激勵承諾
公司承諾：“本公司不為激勵對象依據本股票期權激勵計劃獲得關權益工具提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔?！薄?
承諾期限：2011年6月17日至2016年6月17日
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴格遵守了上述承諾。
五、現金分紅承諾
公司承諾：“在公司盈利且現金能夠滿足公司持續(xù)經營和長期發(fā)展的前提下，公司計劃未來三年（2012－2014）每年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30％”。
承諾期限：2012年至2014年
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴格遵守了上述承諾。
六、關于使用非公開發(fā)行股票使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金作出的承諾
公司在《關于繼續(xù)使用非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》中承諾：“在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等風險投資”。
承諾期限：在暫借募集資金期間
承諾履行情況：截止公告之日，公司嚴格遵守了上述承諾。
截止公告之日，公司實際控制人、股東、關聯方以及公司不存在不符合監(jiān)管指引要求的承諾和超過未履行承諾的情況。
特此公告。
安徽鑫龍電器股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月十一日
