證券代碼：300068 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南都電源 公告編號(hào)： 2011-055
浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司
關(guān)于2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更提案。
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2011年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年10月8日下午14:00在杭州臨安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景觀大
道72號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。公司已于2011年9月23日以公告形式發(fā)布了《浙江南
都電源動(dòng)力股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股
東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王海光先生主持會(huì)議。參加本次股東大會(huì)的股
東及股東代理人共9人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)166,254,307股，占公司股份總
額55.87%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等列席了本次股東大
會(huì)。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況：
大會(huì)采取逐項(xiàng)記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更超募資金用途的議案》。
公司擬將原計(jì)劃投資于新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的超募資金
108,059.27萬(wàn)元調(diào)整出5.8億元及其產(chǎn)生的利息，其中24,276萬(wàn)元超募資金用于
收購(gòu)界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)及浙江長(zhǎng)興五峰電源有限公司80%股權(quán)；另
外33,724萬(wàn)元超募資金及利息將返還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，用于今后公司開(kāi)展鉛
酸蓄電池產(chǎn)業(yè)整合及補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)的資金需求。變更后，新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池
生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目剩余超募資金可滿(mǎn)足項(xiàng)目至2013年上半年以前的建設(shè)資金支付需
求，項(xiàng)目建設(shè)資金不足的部分，將由公司通過(guò)銀行貸款等方式自籌解決。公司變
更超募資金用途不會(huì)影響原投資項(xiàng)目的實(shí)施。
表決結(jié)果為：同意166,254,307股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有
效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金收購(gòu)界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)
及浙江長(zhǎng)興五峰電源有限公司80%股權(quán)的議案》。
公司擬使用超募資金19,380萬(wàn)元收購(gòu)界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)；使
用超募資金4,896萬(wàn)元收購(gòu)浙江長(zhǎng)興五峰電源有限公司80%股權(quán)。公司將在本次臨
時(shí)股東大會(huì)通過(guò)變更超募資金用途及本次收購(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)議案后實(shí)施資金支付計(jì)
劃。
表決結(jié)果為：同意166,254,307股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有
效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
特此公告。
浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司
董事會(huì)
2011年10月8日
