證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè)(002466,股吧)公告編號：2014-076
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度競拍總額的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2014年7月18日，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“天齊鋰業(yè)”）第三屆董事會第十次會議以7票同意、0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度競拍總額的議案》，公司提請股東大會授權(quán)公司董事會自本議案獲得股東大會通過之日起至2014年度股東大會召開前，在總額不超過10億元人民幣的范圍內(nèi)參與與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)標(biāo)的的競拍。
在上述期間內(nèi)，若累計(jì)競拍金額不超過本次預(yù)計(jì)競拍總金額的，由公司董事會審議；若實(shí)際累計(jì)競拍金額超過本次預(yù)計(jì)競拍總金額的且超過董事會權(quán)限的，公司將超出額度的競拍事項(xiàng)提交股東大會審議并披露。若競拍的標(biāo)的構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司將經(jīng)董事會審議后提交股東大會進(jìn)行審議。
一、競拍標(biāo)的選擇要求
公司參與競拍的標(biāo)的必須是與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)標(biāo)的。
二、競拍資金的來源
公司參與競拍的資金由公司自籌解決。
三、競拍方式
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第26號：土地使用權(quán)及股權(quán)競拍事項(xiàng)》相關(guān)條款之規(guī)定，公司本次預(yù)計(jì)的競拍是指上市公司以投標(biāo)、拍買或者掛牌競價方式取得與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)股權(quán)事項(xiàng)的行為。
三、預(yù)計(jì)競拍總額的必要性和對公司的影響
本次預(yù)計(jì)的競拍總額只能用于競拍與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)標(biāo)的，將有利于豐富公司的主營業(yè)務(wù)范圍，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，提高公司的整體競爭力，降低公司面臨的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。公司將按照國家相關(guān)部門的法律規(guī)章、指引以及公司的內(nèi)部控制制度嚴(yán)格履行決策論證程序和信息披露義務(wù)，提高決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，保護(hù)公司及全體股東利益不受損害。
四、累計(jì)競拍總金額
截止目前，公司本年度參與與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)標(biāo)的的競拍總金額為0元。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事同意公司董事會將上述事項(xiàng)提交股東大會審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見：本次公司擬將該議案提交股東大會審議，旨在提高公司參與競拍優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的速度和效率；且本次預(yù)計(jì)的競拍總額只能用于競拍與公司主營業(yè)務(wù)（含與主業(yè)相關(guān)的上下游業(yè)務(wù)）相關(guān)標(biāo)的，將有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)，提高公司的整體競爭力，降低公司面臨的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
六、備查文件
1、《公司第三屆董事會第十次會議決議》；
2、獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度競拍總額的獨(dú)立意見；
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二一四年七月十九日
