證券代碼：002335 證券簡稱：科華恒盛(002335,股吧)公告編號：2014-032
廈門科華恒盛股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恒盛”或“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議通知已于2014年8月1日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議于2014年8月13日15時在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席賴永春先生召集并主持。
與會監(jiān)事經(jīng)過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于廈門科華恒盛股份有限公司2014年半年度報告及其摘要的議案》。
監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：1、公司半年報編制和審議的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。2、半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司2014年上半年的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況。3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制的人員和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購買短期保本理財產(chǎn)品的議案》。
監(jiān)事會同意公司為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬運(yùn)用不超過人民幣叁億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資。
三、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y的議案》。
監(jiān)事會核查后認(rèn)為：公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，有比較健全的內(nèi)部控制制度。在保障公司日常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)資金需求的情況下，適當(dāng)進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，同意公司使用不超過人民幣肆億元（含全資及控股子公司在內(nèi)）的自有資金進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y。
四、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司累計使用自有資金進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y的議案》。
監(jiān)事會同意公司在2013年9月13日至2014年7月31日期間累計使用自有資金31.9億元進(jìn)行國債逆回購?fù)顿Y，該投資事項符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
監(jiān)事會
2014年8月15日
