中國儲能網訊：為進一步落實江門市公司鋰電材料等產品的發(fā)展戰(zhàn)略,拓展公司該領域的生產規(guī)模和盈利能力，科恒股份擬以自有資金10,000萬元投資設立全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司，經營磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料及前驅體等儲能材料及產品的研發(fā)、生產和銷售等業(yè)務。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司關于設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
全資子公司名稱:英德市科恒新能源科技有限公司(以工商核準名稱為準)
投資金額：人民幣 10,000 萬元
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
為進一步落實江門市科恒實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)鋰電材料等產品的發(fā)展戰(zhàn)略，拓展公司該領域的生產規(guī)模和盈利能力，公司擬以自有資金10,000 萬元投資設立全資子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以相關部門核準名稱為準)。
2、董事會審議情況
公司于 2016 年 8 月 24 日召開了第三屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。本次投資事項無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、擬設立公司名稱：英德市科恒新能源科技有限公司(以工商核準名稱為準)
2、注冊地點：清遠華僑工業(yè)園
3、注冊資本：人民幣 10,000 萬元
4、出資情況：公司以現金出資人民幣 10,000 萬元，占注冊資本的 100%。
5、經營范圍：磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料及前驅體等儲能材料及產品的研發(fā)、生產和銷售;生產、銷售化工原料及化工產品(法律、行政法規(guī)禁止或未取得前置審批的項目不得經營);貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目不得經營;法律、行政法規(guī)限制的項目需取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。)(以相關部門核準經營范圍為準)。
三、對外投資對上市公司的影響
本次投資設立全資子公司符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司目前所在江門市江海區(qū)廠區(qū)用地性質已調整為一級工業(yè)用地，未來規(guī)劃調整為住宅或商用。通過設立英德全資子公司籌備建設公司英德生產基地，為公司建設鋰電材料等生產基地，增強公司的可持續(xù)經營能力，擴大生產規(guī)模，促進公司快速發(fā)展。
四、對外投資的風險分析
公司本次對外投資設立全資子公司建設英德生產基地，符合公司發(fā)展規(guī)劃的需要，但在經營過程中可能面臨市場、行業(yè)、政策等各方面的風險因素，公司將積極加強風險管控，確保業(yè)務穩(wěn)健經營。敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、第三屆董事會第二十七次會議決議
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2016年8月24日
