關(guān)于投資設(shè)立全資子公司浙江綠海鋰電池有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、對外投資的基本情況
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要公司擬設(shè)立一家全資子公司，公司名稱暫定為浙江綠海鋰電池有限公司(以工商部門核準的名稱為準)，本公司以自有資金出資人民幣10,000萬元，占注冊資本的100%。
2、投資行為生效所必須的審批程序
按照公司章程的規(guī)定，本次對外投資設(shè)立子公司事項無需經(jīng)過公司股東大會批準，公司董事會審議通過后即可辦理相關(guān)注冊登記手續(xù)。
本項對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、投資主體介紹
浙江大東南股份有限公司
住所：浙江省諸暨市城西工業(yè)區(qū)
注冊資本：60,351萬元
法定代表人：黃飛剛
企業(yè)類型：股份有限公司（上市）
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：塑料薄膜、塑料包裝制品、服裝、紡織品的生產(chǎn)、銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）
三、擬設(shè)立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：浙江綠海鋰電池有限公司（暫定名，以工商部門核準的名稱為準）
2、注冊地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路5號（暫定地址）
3、企業(yè)類型：有限責任公司
4、注冊資本：人民幣10,000萬元
5、擬定經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋰電池。（經(jīng)營范圍以國家工商行政管理部門核定為準）。
6、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資10,000萬元，占注冊資本的100%。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為公司全資設(shè)立子公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風險和對公司的影響
1、公司設(shè)立全資子公司是基于公司戰(zhàn)略布局的考慮。鑒于公司2011年非公開發(fā)行募投項目“年產(chǎn)6000萬鋰電池離子隔離膜項目”的穩(wěn)步建設(shè)，子公司的成立主要是為了向上下游產(chǎn)業(yè)的延伸，積極向鋰電池產(chǎn)業(yè)拓展，有利于公司在行業(yè)中的多元化發(fā)展。
公司成立后將以自有資金進行實際投入，包括租賃浙江大東南萬象科技有限公司（公司控股子公司）的廠房及訂購相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，聘請專業(yè)技術(shù)人員等，預計2013年下半年進入試生產(chǎn)。公司將及時履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
2、鋰電池市場具有廣闊的市場空間，但是，受技術(shù)成熟度、成本、配套基礎(chǔ)設(shè)施乃至消費者使用習慣等因素的限制。子公司的設(shè)立面臨三個風險：1）技術(shù)風險，公司需要攻克鋰電池的安全性能和汽車動力電池的技術(shù)瓶頸；2）市場風險，隨著國外企業(yè)瞄準國內(nèi)巨大的蓄電池需求進軍中國市場，國內(nèi)大力發(fā)展鋰電行業(yè)，存在較大的競爭風險；3）管理風險，子公司的設(shè)立需要建立有效的內(nèi)部協(xié)作機制，明確子公司經(jīng)營策略和風險管理，組建良好的經(jīng)營管理團隊等以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化。 上述風險可能導致公司本次投資不能達到投資目的或產(chǎn)生投資損失，會對公司利潤產(chǎn)生一定的影響。提請投資者注意投資風險。公司將積極采取對策和措施來控制和化解風險。
3、本次投資由公司自有資金解決，不會對本公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
浙江大東南股份有限公司
董事會
2012年10月29日
