本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司司于２０１１年４月２日以電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第六屆董事會第八次會議的通知，會議于２０１１年４月８日（星期五）以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事８人，實(shí)到８人，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
?。?、審議通過了《關(guān)于子公司之間提供財務(wù)資助的議案》
同意５票， 反對０票， 棄權(quán)２票。
（本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)人鐘信才董事長回避了表決）
因?qū)τ谝陨县攧?wù)資助事項(xiàng)的審批程序和權(quán)限不完全理解，所以董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘達(dá)禮先生）對此議案投棄權(quán)票。
具體內(nèi)容見本公司《關(guān)于子公司之間提供財務(wù)資助的公告》。
?。?、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廣東佛照國軒動力能源的限公司的議案》
同意８ 票， 反對０ 票， 棄權(quán) ０票。
具體內(nèi)容見本公司《關(guān)于投資設(shè)立廣東佛照國軒動力能源的限公司的公告》。
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
二〇一一年四月十一日
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于子公司之間提供財務(wù)資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、財務(wù)資助事項(xiàng)
?。玻埃保蹦辏痹拢等?，公司持股（３８％）子公司青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司（以下稱“鋰能源”公司）與公司控股（５１％）子公司青海佛照鋰電正極材料有限公司（以下稱“正極材料”公司）簽訂借款協(xié)議，“鋰能源”公司向“正極材料”公司借款２５００萬元作為短期周轉(zhuǎn)資金。到２０１１年４月２日止，以上借款本金２５００萬元及借款利息２８２，０７１．００元已經(jīng)全部歸還完畢。
二、“正極材料”公司與“鋰能源”公司情況介紹
?。?、青海佛照鋰電正極材料有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路２６號４樓
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊資本：人民幣５０００萬元整
設(shè)立時間：２０１０年１０月２５日
注冊號：６３００００４１００００６３９
經(jīng)營范圍：鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)與銷售
股東情況：本公司占５１％股份，合肥鋰鑫能源有限公司占１６％股份，青海威力新能源材料有限公司占２０％股份，江蘇國港交通工程有限公司占５％股份，鋰能源控股有限公司占８％股份；
注：控股股東與其它股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。病⑶嗪７鹫珍嚹茉撮_發(fā)有限公司
注冊地址：西寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金橋路３６號科技孵化大廈４樓６４０７號
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
法定代表人：鐘信才
注冊資本：人民幣壹億元整
設(shè)立時間：２００９年１１月１３日
注冊號：６３００００４１００００５００
經(jīng)營范圍：鹽湖鹵水資源的綜合開發(fā)利用
股東情況：我公司占３８％股份，青海天際稀有元素科技開發(fā)有限公司占３３％股份，鋰能源控股有限公司占１５％股份，青海原點(diǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司占１４％股份。
我公司與其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
兩家子公司董事長鐘信才同是佛山電器照明股份有限公司董事長，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、借款協(xié)議主要內(nèi)容
?。?、青海佛照鋰電正極材料有限公司向青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司提供２５００萬元的財務(wù)資助，借款期限為２０１１年１月５日至２０１１年４月１０日，借款利息按銀行同期貸款利率計(jì)算。
２、“鋰能源”公司全體股東以其全部股份出具了借款擔(dān)保保證函，且承諾于２０１１年４月１０日前全部歸還借款本金和同期銀行貸款利率之利息。
五、借款對上市公司的影響
以上借款由于期限短，且借款單位股東提供了擔(dān)保函，風(fēng)險較小，對青海佛照鋰電正極材料有限公司當(dāng)年的正常經(jīng)營也不會產(chǎn)生重大影響；幫助青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司短期資金周轉(zhuǎn)需求，減少銀行借貸繁雜手續(xù)，提高了公司經(jīng)營運(yùn)作效率；有利于提升上市公司整體業(yè)績。
六、審議程序
公司于２０１１年４月８日召開第六屆第八次會議審議上述財務(wù)資助事項(xiàng)，在審議上述事項(xiàng)時，鐘信才先生為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。上述財務(wù)資助事項(xiàng)屬董事會權(quán)限范圍，不需提交股東大會審議。
七、獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見如下
青海佛照鋰電正極材料有限公司和青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司同為佛山電器照明股份有限公司為新能源項(xiàng)目在青海設(shè)立的子公司。“正極材料”公司在不影響自身正常運(yùn)作的情況下對“鋰能源”公司提供的財務(wù)資助，以幫助“鋰能源”公司早日實(shí)現(xiàn)投資收益，有利于上市公司的整體利益。“鋰能源”公司的全體股東以其所持有的“鋰能源”公司全部股權(quán)為借款擔(dān)保，可以保證“正極材料”公司借出資金的安全，不會損害上市公司的利益。同時我們也關(guān)注到“鋰能源”公司的其它股東沒有按同等條件提供財務(wù)資助，但公司作為兩家公司的第一大股東，“正極材料”公司在資金閑置且風(fēng)險完全可控的情況下，通過合法的途徑向有資金需要的“鋰能源”公司提供財務(wù)資助，是有積極意義的。
八、備查文件
１、第六屆董事會第八次會議決議
?。?、獨(dú)立董事關(guān)于子公司間提供財務(wù)資助的獨(dú)立意見
?。?、借款合同
特此公告！
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
２０１１年４月１１日
佛山電器照明股份有限公司關(guān)于
投資設(shè)立廣東佛照國軒動力能源有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
?。薄⒐镜诹鶎枚聲谒拇螘h于２０１０年８月１７日審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子籌建鋰電池生產(chǎn)及集成ＰＡＣＫ基地的議案》，后于８月１９日與臺灣必翔實(shí)業(yè)股份有限公司簽訂了聯(lián)合其它投資方共同投資建立鋰動力電池生產(chǎn)企業(yè)等的合作意向。
鑒于有關(guān)電動汽車動力電池產(chǎn)品規(guī)格國家推薦標(biāo)準(zhǔn)的變化及其它客觀原因，經(jīng)雙方慎重考慮后一致同意暫時中止在電動汽車鋰動力電池領(lǐng)域的合作。
為繼續(xù)推進(jìn)公司鋰動力電池項(xiàng)目的進(jìn)展，現(xiàn)我公司與合肥國軒高科動力能源的限公司開展鋰動力電池項(xiàng)目合作，合資設(shè)立廣東佛照國軒動力能源有限公司，注冊資本為人民幣５０００萬元，雙方各占５０％股份?？偼顿Y額不超過第六屆董事會四次會議審議通過的２．６１億元人民幣，公司主營鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等。
?。?、本公司持有合作方合肥國軒高科動力能源有限公司１８％股權(quán)，本公司與合作方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
３、本次共同投資事項(xiàng)已經(jīng)過第六屆董事會第八次會議審議通過，本事項(xiàng)為董事會權(quán)限，不需提交股東大會審議。
二、合作方介紹
合肥國軒高科動力能源有限公司，法人代表李縝，公司注冊地址：合肥市瑤海工業(yè)園緯Ｄ路７號，公司注冊資本：１１１１０萬元人民幣，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為：３４０１００００００７３３３６。公司營業(yè)范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自營和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計(jì)和施工。我公司現(xiàn)持有該公司１８％股份。
該公司與中國科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、中山大學(xué)等密切合作，共同研發(fā)鋰動力電池及其關(guān)鍵材料和電池應(yīng)用產(chǎn)品等關(guān)鍵技術(shù)，擁有了生產(chǎn)鋰動力電池所需的正極材料、負(fù)極材料、電解液、電源管理系統(tǒng)等四大核心技術(shù)，并擁有發(fā)明專利１２項(xiàng)。從生產(chǎn)規(guī)模到已掌握的關(guān)鍵技術(shù)，公司目前處于國內(nèi)同行前列，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。在不斷創(chuàng)新和不斷開發(fā)新產(chǎn)品的同時，公司把電動汽車電池及電動汽車的產(chǎn)業(yè)化作為主攻方向，目前已成功研制出電動汽車標(biāo)準(zhǔn)電池模組，并在合肥１８路公交大巴上成功應(yīng)用，取得了電動汽車從嘗試到正式示范運(yùn)營的突破。合肥１８路公交線也因此成為全國首條純電動公交線。該公司為高新技術(shù)企業(yè)和合肥市創(chuàng)新型企業(yè)，被列入國家級火炬計(jì)劃項(xiàng)目單位，并于２００９年承擔(dān)了國家“８６３”計(jì)劃課題：“合肥環(huán)境和工況差異下電動汽車的適配技術(shù)研究”。
三、設(shè)立公司的基本情況
?。薄⒐久Q：廣東佛照國軒動力能源有限公司公司（暫定，以工商注冊登記名為準(zhǔn)）
２、注冊資本：５０００萬元
３、項(xiàng)目投資額：不超過２．６１億元
?。?、注冊地址：廣東省佛山市
?。?、股權(quán)結(jié)構(gòu)
?。?、經(jīng)營范圍：暫定為鋰離子電池及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等，最終以工商注冊登記經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。
四、合同主要內(nèi)容
?。?、合資公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，經(jīng)營期限為三十年。
?。?、合資雙方應(yīng)于合資公司取得工商行政管理部門核發(fā)的名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書后按國家規(guī)定認(rèn)繳其出資額，首期注冊資金不低于５０％，存入合資公司指定的臨時帳戶。
?。?、合資公司董事會由五名董事組成，合肥國軒高科動力能源有限公司提名三人，我公司提名二人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。董事會設(shè)董事長一人，由合肥國軒高科動力能源有限公司提名，由董事會選舉產(chǎn)生。
４、合資公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，我公司提名二人，合肥國軒高科動力能源有限公司提名一人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。
?。?、合資公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)各一名，由董事會聘任。
五、對公司的影響
?。薄⒔陙?， 以磷酸鐵鋰為正級材料的鋰電池，因?yàn)槠浒踩愿?、原料來源廣、價格低、循環(huán)壽命長且無毒無污染，是真正的綠色能源，被認(rèn)為是電動汽車動力電池的最佳選擇。
?。?、投資設(shè)立廣東佛照國軒動力能源有限公司，是公司打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措。可以借助國軒高科成熟的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)與市場經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品可迅速進(jìn)入市場。
３、本次合資遵循公開、公正、公平、互利的原則，不會損害各方的利益，也不影響上市公司的獨(dú)立性，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，符合全體股東的利益。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
２０１１年４ 月１１日
