中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊： 6月22日，德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)布公告稱：公司召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，由于交易對(duì)方之一蘇州德繼企業(yè)管理中心（有限合伙）持有標(biāo)的公司股權(quán)被司法凍結(jié)，無法正常進(jìn)行資產(chǎn)購(gòu)買，同意公司終止籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”或者“本次交易”）。
公司基于鞏固 “智能互聯(lián)家居產(chǎn)業(yè)+石墨烯新材料新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)的發(fā)展模式，開拓新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的，擬實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)河南義騰新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“義騰新能源”）85.38%股權(quán)，并募集配套資金。
據(jù)了解，2016年8月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》。2016年9月19日公司披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》。公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買蘇州德繼企業(yè)管理中心（有限合伙）等14位交易對(duì)方合計(jì)持有的義騰新能源85.38%的股權(quán)。義騰新能源100%股權(quán)的預(yù)估值為24億元。參考標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，義騰新能85.38%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為20.492308億元。本次交易完成后，德爾未來將持有義騰新能源100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為德爾未來第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為參考定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票均價(jià)，并經(jīng)雙方協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為21.28元/股。最終發(fā)行價(jià)格需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公告稱：自交易對(duì)方之一蘇州德繼企業(yè)管理中心（有限合伙）持有標(biāo)的公司股權(quán)被司法凍結(jié)以來，公司及相關(guān)各方不斷推進(jìn)解決方案，但涉及的對(duì)象較多，解決難度較大，解決的時(shí)間不可控，公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的條件已不具備，為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)審慎研究，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并將就本次事項(xiàng)召開投資者說明會(huì)。
終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃等各方面造成重大不利影響。在未來的公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃中，公司將繼續(xù)推進(jìn)“智能互聯(lián)家居產(chǎn)業(yè)+石墨烯新材料新能源產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在做好現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分挖掘行業(yè)價(jià)值，努力提升管理效率，并積極尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)將企業(yè)做大做強(qiáng)，為公司全體股東創(chuàng)造價(jià)值。
