近日，公司收到青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司歸還的剩余利息127.18萬元，至此，公司借給青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司的本金及由此產(chǎn)生的利息已全部收回。
佛山電器照明股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司于2013年9月28日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了會議通知，并于2013年10月11日召開第七屆董事會第五次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會9名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過《關于確定合肥國軒高科動力能源股份公司業(yè)績情況的議案》。
2010年7月13日公司召開第六屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于正式收購合肥國軒營銷策劃有限公司持有的合肥國軒高科動力能源有限公司20%股權的投資議案》，并于2010年7月15日披露了《關于正式收購合肥國軒營銷策劃有限公司持有的合肥國軒高科動力能源有限公司20%股權投資的公告》及《關于受讓合肥國軒高科股權意向的進展情況公告》。根據(jù)股權買賣雙方簽訂的《股權轉讓協(xié)議》規(guī)定：如果合肥國軒高科動力能源有限公司(以下簡稱“合肥國軒高科”)在2013年上半年度終了時未能完成所預測的連續(xù)三年平均年利潤1億元，則賣方以合肥國軒高科三年實際完成的年均利潤額較之預測年均利潤額的降低比例，等比例退還佛山照明已支付的相應股權轉讓價款，該股權轉讓價款連本息退還給我司(利率按人總行規(guī)定的同期貸款利率執(zhí)行)。雙方所持股權比例保持不變。合肥國軒高科的利潤測評期限為：2010年7月1日至2013年6月30日(三年平均年利潤額為1億元)(詳細情況請見2010年7月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公告，公告編號：2013-023)。
近期，合肥國軒高科已向本公司提交2010年7月至2013年6月經(jīng)華普天健會計師事務所(具有證券、期貨業(yè)務資格)審計的合肥國軒高科母公司的審計報告和《關于合肥國軒高科動力能源股份公司業(yè)績完成情況的說明》。
公司董事會根據(jù)上述審計報告和《關于合肥國軒高科動力能源股份公司業(yè)績完成情況的說明》，認為合肥國軒高科已達到連續(xù)三年平均年利潤1億元的約定。
關于合肥國軒高科動力能源股份公司
業(yè)績完成情況的說明
我們審計了合肥國軒高科動力能源股份公司(以下簡稱“國軒高科”)2010年7-12月、2011年度、2012年度及2013年1-6月的利潤情況，現(xiàn)就2010年7月合肥國軒營銷策劃有限公司與佛山電器照明股份有限公司簽署的股權轉讓協(xié)議(以下簡稱“股權轉讓協(xié)議”)中目標公司國軒高科利潤測評情況說明如下：
一、2010年7月合肥國軒營銷策劃有限公司與佛山電器照明股份有限公司簽署的股權轉讓協(xié)議中約定目標公司國軒高科2010年7月至2013年6月三年平均年利潤額為10，000.00萬元，即三年凈利潤總額為30，000.00萬元。
二、經(jīng)審計的合肥國軒高科動力能源股份公司2010年7-12月、2011年度、2012年度及2013年1-6月實現(xiàn)凈利潤情況如下：
承諾期間：國軒高科凈利潤2010年7-12月2，299.48萬元;2011年度約4，717.31萬元;2012年度約13，184.23萬元;2013年1-6月11，656.81萬元;合計31，857.83萬元。
三、股權轉讓協(xié)議約定目標公司國軒高科2010年7月至2013年6月三年凈利潤總額為30，000.00萬元，目標公司國軒高科在約定期內(nèi)實際完成凈利潤總額31，857.83萬元。股權轉讓協(xié)議約定的凈利潤已完成。
華普天健會計師事務所(北京)有限公司
二○一三年九月十五日
