證券代碼：300014?證券簡稱：億緯鋰能?公告編號：2018-014
惠州億緯鋰能股份有限公司關于對外投資設立合資公司的自愿性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“新宙邦”）共同出資設立荊門新宙邦電池材料有限公司（暫定，最終以工商登記主管部門核準的公司名稱為準，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為人民幣10,000萬元，其中公司出資額人民幣2,000萬元，占注冊資本總額的20%。
（二）根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定，本次投資合作事項無需提交公司董事會、股東大會審批程序。
（三）本次對外投資不構成關聯(lián)交易、不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方介紹
名稱：深圳新宙邦科技股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300736252008C
類型：股份有限公司(上市)
法定代表人：覃九三
住所：深圳市坪山區(qū)馬巒街道沙坣同富裕工業(yè)區(qū)
注冊資本：37,843.5368萬元
經(jīng)營范圍：經(jīng)營進出口業(yè)務（按深貿(mào)管登證字第2003-0939號文執(zhí)行）。^鋁電解電容器、鋰離子二級電池專用電子化學材料的開發(fā)和產(chǎn)銷（以上不含限制項目）；普通貨運（憑《道路運輸經(jīng)營許可證》經(jīng)營）；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、[無水]（32061）、乙酸[含量>80％](81601)、氫氧化鈉（82001）、甲醇（32058）、2－丙醇（32064）、鹽酸（81013）、氨溶液[10％<含氨≤35％]（82503）、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N，N-二甲基甲酰胺（33627）的批發(fā)（無自有儲存，租賃倉庫）（憑《危險化學品經(jīng)營許可證》經(jīng)營）。
公司與新宙邦不存在關聯(lián)關系。
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：荊門新宙邦電池材料有限公司（暫定，最終以工商登記主管部門核準的公司名稱為準）
2、注冊地址擬定在合資項目建設用地內(nèi)。
3、注冊資本及股權結構：
合資公司設立時的注冊資本為人民幣10,000萬元整，股東及其出資情況如下表所示：
雙方均為現(xiàn)金出資，首期注資為各自出資的60%，后期按項目建設進度進行出資。
4、經(jīng)營范圍：鋰電池材料及半導體化學品的生產(chǎn)、銷售和服務（以上經(jīng)營范圍以公司登記機關核定為準）。后期如需調(diào)整經(jīng)營范圍，由雙方另行協(xié)商確定。
四、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）設立合資公司
合資公司注冊資本為人民幣1億元，其中，新宙邦以現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的80%；公司以現(xiàn)金出資2,000萬元，占注冊資本的20%。首期注資為各自出資的60%，后期按項目建設進度進行出資。
（二）合資公司投資項目劑3萬噸/年、Cu酸1.3萬噸/年、蝕刻液2000噸/年、H2O2?4000噸/年），預計投資3.5億元（其中固定資產(chǎn)投資2.8億元，流動資金7000萬元）；項目分兩期實施，其中一期建設1萬噸鋰離子電池電解液及2萬噸半導體化學品（預計投資2.5億元，其中固定資產(chǎn)投資2億元，流動資金5000萬元），二期1萬噸鋰離子電池電解液及3萬噸半導體化學品視市場情況啟動建設。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）對外投資的目的
隨著國家對新能源汽車及半導體產(chǎn)業(yè)的大力支持，新能源汽車和半導體產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。同時國家已將儲能與分布式能源、新能源汽車等列入“十三五”百大工程，預計未來會進一步擴大對本項目產(chǎn)品需求。
新宙邦目前為國內(nèi)鋰離子電池電解液及半導體化學品行業(yè)龍頭企業(yè)，具有先進的生產(chǎn)技術及成熟的運營經(jīng)驗。公司自成立以來始終堅持鋰電池的自主研發(fā)和技術創(chuàng)新，現(xiàn)已成為國內(nèi)新能源汽車動力電池的主流供應商，并且在荊門已投資建設大型的動力電池生產(chǎn)基地。
公司完成本次投資將產(chǎn)生如下積極作用：
第一，可實現(xiàn)公司原材料就近供應，降低公司原材料采購成本和運輸成本。
第二，有利于共同開發(fā)新技術和新產(chǎn)品。
（二）存在的風險
協(xié)議各方均具有履約能力，但是依然存在可能受到不可抗力的影響導致協(xié)議無法履行的情形。
（三）對公司的影響
本次投資對公司的發(fā)展有積極的影響，對未來業(yè)績的影響目前還不能確定，如本次投資對公司未來業(yè)績產(chǎn)生重大影響，公司將根據(jù)有關規(guī)定及時履行信息披露義務。
六、其他說明
目前，合作各方尚未簽署投資協(xié)議。公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，及時披露本次對外投資的進展或變化情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
惠州億緯鋰能股份有限公司董事會
2018年3月6日
